Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в субъектах первичного финансового мониторинга (на примере деятельности российских коммерческих банков)​

В рамках курса рассматриваются особенности организации внутреннего контроля в целях ПОД /ФТ /ФРОМУ в российских коммерческих банках. В частности, особое внимание уделяется таким процедурам, как идентификация, выявление операций, подлежащих обязательному контролю, блокирование (замораживание) счетов, а также прочим инструментам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма /распространению оружия массового уничтожения.

Стоимость доступа к материалам курса за исключением ознакомительной части (включая тестовые материалы и возможность пройти экзамен с прокторингом и получить сертификат) составляет 3600 рублей. Для этого нужно пройти текущее тестирование не меньше чем на 60% и итоговый тест не меньше чем на 60%.

Модуль 1. Введение (краткий исторический экскурс в части формирования основ под/фт в банковской системе РФ) 

Урок 1. Введение

Модуль 2. Понятие финансового мониторинга

Урок 1. Финансовый мониторинг или внутренний контроль?

Модуль 3. Особенности системы внутреннего контроля в целях ПОД /ФТ /ФРОМУ в российских коммерческих банках

Урок 1. Система ПОД/ФТ/ФРОМУ в российском коммерческом банке

Модуль 4. Операции, подлежащие обязательному контролю (особенности выявления и передачи в уполномоченный орган)

Урок 1. Работа с операциями, подлежащими обязательному контролю

Урок 2. Операции, подлежащие обязательному контролю

Модуль 5. Идентификация клиентов

Урок 1. Идентификация клиентов

Знание основы противодействия финансирования терроризма применительно к деятельности российских коммерческих банков.

Умение применять инструменты противодействия данному виду преступлений в рамках Федерального закона от 03.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и соответствующих подзаконных нормативных актов.

Владение понятийным аппаратом, используемым в рамках Федерального закона от 03.08.2001 № 115-ФЗ, а также перечнем подзаконных нормативных актов, регулирующих деятельность российских коммерческих банков в области ПФТ/ ПФРОМУ.

В результате обучения по курсу слушатель будет 

Знать:

• Основы противодействия финансирования терроризма применительно к деятельности российских коммерческих банков.

Уметь:

• Применять инструменты противодействия данному виду преступлений в рамках Федерального закона от 03.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и соответствующих подзаконных нормативных актов.

Владеть:

• Понятийным аппаратом, используемым в рамках Федерального закона от 03.08.2001 № 115-ФЗ, а также перечнем подзаконных нормативных актов, регулирующих деятельность российских коммерческих банков в области ПФТ/ ПФРОМУ