Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в субъектах первичного финансового мониторинга (на примере деятельности российских коммерческих банков)​

Стоимость полного доступа к материалам курса — 9000 ₽ (включая НДС 22%). Оплата — единоразово, 100% предоплата. Доступ открывается сразу после оплаты. 

У курса есть бесплатная ознакомительная часть: нажмите на кнопку “Записаться”, этот курс появится у вас в разделе “Мои курсы”, и вы сможете посмотреть бесплатные общедоступные видеолекции, после чего принять решение: покупать курс или нет.

Что вы получите после оплаты:

• Доступ ко всем материалам курса (видеолекции + тесты).
• Возможность пройти итоговый тест с процедурой идентификацией личности (прокторинг).
• Возможность получить электронный сертификат, если наберете 60% баллов за тесты к разделам и итоговый тест. ВАЖНО: сертификат не является документом государственного образца!
• Если вы хотите пройти курс как программу повышения квалификации с выдачей удостоверения гос. образца - напишите на openedu@mephi.ru

Как оплатить и получить доступ ко всем материалам:

• Зарегистрируйтесь на портале openedu.ru.
• Запишитесь на курс (кнопка "Записаться" справа).
• Курс появится в разделе “Мои курсы”, вы сможете посмотреть бесплатную часть.
• Оплатите курс в разделе "Мои курсы".
• Сразу после оплаты вам откроется доступ ко всем материалам.
• Изучайте материалы в удобное время, без дедлайнов и дополнительных проверок.

Хотите официальное удостоверение?

Вы можете пройти повышение квалификации по этому курсу в онлайн-формате. В отличие от сертификата, удостоверение о повышении квалификации — это официальный документ государственного образца (72 часа, ФИС ФРДО).

Записаться на программу повышения квалификации можно по ссылке.

Стоимость доступа к материалам курса за исключением ознакомительной части (включая тестовые материалы и возможность пройти экзамен с прокторингом и получить сертификат) составляет 3600 рублей. Для этого нужно пройти текущее тестирование не меньше чем на 60% и итоговый тест не меньше чем на 60%.

Модуль 1. Введение (краткий исторический экскурс в части формирования основ под/фт в банковской системе РФ) 

Урок 1. Введение

Модуль 2. Понятие финансового мониторинга

Урок 1. Финансовый мониторинг или внутренний контроль?

Модуль 3. Особенности системы внутреннего контроля в целях ПОД /ФТ /ФРОМУ в российских коммерческих банках

Урок 1. Система ПОД/ФТ/ФРОМУ в российском коммерческом банке

Модуль 4. Операции, подлежащие обязательному контролю (особенности выявления и передачи в уполномоченный орган)

Урок 1. Работа с операциями, подлежащими обязательному контролю

Урок 2. Операции, подлежащие обязательному контролю

Модуль 5. Идентификация клиентов

Урок 1. Идентификация клиентов

Знание основы противодействия финансирования терроризма применительно к деятельности российских коммерческих банков.

Умение применять инструменты противодействия данному виду преступлений в рамках Федерального закона от 03.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и соответствующих подзаконных нормативных актов.

Владение понятийным аппаратом, используемым в рамках Федерального закона от 03.08.2001 № 115-ФЗ, а также перечнем подзаконных нормативных актов, регулирующих деятельность российских коммерческих банков в области ПФТ/ ПФРОМУ.

В результате обучения по курсу слушатель будет 

Знать:

• Основы противодействия финансирования терроризма применительно к деятельности российских коммерческих банков.

Уметь:

• Применять инструменты противодействия данному виду преступлений в рамках Федерального закона от 03.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и соответствующих подзаконных нормативных актов.

Владеть:

• Понятийным аппаратом, используемым в рамках Федерального закона от 03.08.2001 № 115-ФЗ, а также перечнем подзаконных нормативных актов, регулирующих деятельность российских коммерческих банков в области ПФТ/ ПФРОМУ