Основы противодействия финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения в российских коммерческих банках

Курс «Основы противодействия финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения в российских коммерческих банках» — это официальная программа повышения квалификации НИЯУ МИФИ объёмом 72 академических часа. В ходе обучения слушатели осваивают систему инструментов и регуляторных подходов к противодействию финансированию терроризма (ПФТ) и распространения оружия массового уничтожения (ПФРОМУ) в российских коммерческих банках: от понятийного аппарата Федерального закона № 115-ФЗ и работы с перечнем террористов до обязательного контроля, блокирования счетов, идентификации клиентов, управления рисками и применения риск-ориентированного подхода на основе рекомендаций ФАТФ.

Повышение квалификации, а не «второе высшее». Вам не нужно писать диплом и тратить полгода. Всего 72 академических часа — и вы получаете официальное удостоверение НИЯУ МИФИ. Быстро, конкретно, с фокусом на практику.

Почему удостоверение от МИФИ имеет значение? НИЯУ МИФИ — это ведущий технический университет с мировым именем. Входит в топ-3 технических вузов России, а его выпускники ценятся работодателями из госкорпораций и высокотехнологичных отраслей. Документы о повышении квалификации, выданные университетом, признаются в сфере IT, инженерии и государственном секторе. Удостоверение вносится в реестр ФИС ФРДО.

Сколько времени займёт обучение? Программа включает 72 академических часа. Обучение проходит онлайн, в удобном для слушателя темпе. Как правило, освоение курса занимает от двух до трёх недель. Доступ к материалам сохраняется на весь период сессии.

Кому подойдёт этот курс? Курс ориентирован на специалистов служб внутреннего контроля и финансового мониторинга коммерческих банков, сотрудников комплаенс-подразделений, юристов, риск-менеджеров, аудиторов, а также на всех, кто работает или планирует работать в сфере противодействия финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения в банковской системе Российской Федерации.

Кто вас учит? Курс разработан преподавателями НИЯУ МИФИ — ведущими экспертами в области финансового мониторинга, банковского права и противодействия финансированию терроризма. Авторы программы имеют многолетний опыт практической работы в сфере ПОД/ФТ и консультирования коммерческих банков по вопросам соблюдения требований Федерального закона № 115-ФЗ.

Инструменты и технологии, которые вы освоите:

• Понятийный аппарат и нормативная база: Федеральный закон № 115-ФЗ, работа с перечнем организаций и лиц, причастных к терроризму и экстремизму, подзаконные нормативные акты.
• Инструменты противодействия финансированию терроризма: обязательный контроль операций с участием фигурантов Перечня, блокирование денежных средств и имущества, приостановление расходных операций, отказ в открытии счета и проведении операции.
• Идентификация клиентов и управление рисками: идентификационные данные клиентов и связанных с ними лиц, первичные документы, риск-ориентированный подход, национальная система управления рисками ПОД/ФТ.
• Противодействие распространению оружия массового уничтожения (ПФРОМУ): понятие ФРОМУ, обязательный контроль и блокирование операций с фигурантами Перечня ФРОМУ, сверка клиентской базы.

Как устроено обучение:

• Видеолекции с практикой. Короткие ролики с примерами (образец урока — справа вверху страницы).
• Тесты после каждого модуля. Закрепляете знания, каждый тест можно пройти 2 раза.
• Итоговая аттестация с прокторингом. Удалённый экзамен с идентификацией личности для получения официального удостоверения.
• Поддержка. В разделе «Обсуждение» можно задать вопросы авторам курса.

Все материалы становятся доступны сразу после оплаты. Учитесь в удобное время, без жёсткого графика.

Корпоративным клиентам: Для юридических лиц возможно корпоративное обучение по счёту-оферте. Запрос отправляйте на openedu@mephi.ru с указанием ФИО, должности и организации.

Модуль 1. Понятие финансирования терроризма
Урок 1. Понятийный аппарат статьи 3 Федерального закона от 03.08.2001 № 115-ФЗ
Урок 2. Основы работы с перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее – Перечень)

Модуль 2. Инструменты противодействия финансированию терроризма. Часть 1
Урок 1. Обязательный контроль операций с участием фигурантов Перечня
Урок 2. Блокирование денежных средств и иного имущества фигурантов Перечня
Урок 3. Сверка клиентской базы с Перечнем

Модуль 3. Инструменты противодействия финансированию терроризма. Часть 2
Урок 1. Приостановление расходных операций клиентов
Урок 2. Отказ в открытии счета
Урок 3. Отказ в проведении операции

Модуль 4. Сводный перечень инструментов противодействия финансированию терроризма в схемах. Разбор практических ситуаций
Урок 1. Обязательный контроль операций с участием фигуранта Перечня (клиент / представитель клиента, выгодоприобретатель, бенефициарный владелец)
Урок. 2. Приостановление операций с участием фигурантов Перечня

Модуль 5. Идентификация как инструмент противодействия финансированию терроризма
Урок 1. Идентификационные данные клиентов и связанных с ними лиц
Урок 2. Объекты идентификации
Урок 3. Первичные документы, подтверждающие идентификационные данные клиентов
Урок 4. Дополнительные сведения, устанавливаемые в рамках идентификации клиентов и связанных с ними лиц

Модуль 6. Основы противодействия распространения оружия массового уничтожения в российских коммерческих банках
Урок 1. Понятие финансирования распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ)
Урок 2. Обязательный контроль операций с участием фигурантов Перечня ФРОМУ
Урок 3. Блокирование денежных средств и иного имущества фигурантов Перечня ФРОМУ
Урок 4. Сверка клиентской базы с Перечнем ФРОМУ
Урок 5. Приостановление расходных операций клиентов с участием фигурантов Перечня ФРОМУ

Модуль 7. Основы управления рисками финансирования терроризма
Урок 1. Содержание 1-ой рекомендации ФАТФ
Урок 2. Основные принципы риск-ориентированного подхода в области ПОД/ФТ
Урок 3. Подходы к исследованию рисков ОД/ФТ
Урок 4. Понятие риска финансирования терроризма
Урок 5. Национальная система управления рисками ПОД/ ФТ в области ПОД/ФТ