Противодействие финансированию терроризма и ПФРОМУ в банках

Курс «Основы противодействия финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения в российских коммерческих банках» — это официальная программа повышения квалификации НИЯУ МИФИ объёмом 36 академических часов. В ходе обучения слушатели осваивают систему инструментов и регуляторных подходов к противодействию финансированию терроризма (ПФТ) и распространения оружия массового уничтожения (ПФРОМУ) в российских коммерческих банках: от понятийного аппарата Федерального закона № 115-ФЗ и работы с перечнем террористов до обязательного контроля, блокирования счетов, идентификации клиентов, управления рисками и применения риск-ориентированного подхода на основе рекомендаций ФАТФ.

Повышение квалификации, а не «второе высшее». Вам не нужно писать диплом и тратить полгода. Всего 36 академических часов — и вы получаете официальное удостоверение НИЯУ МИФИ. Быстро, конкретно, с фокусом на практику.

Почему удостоверение от МИФИ имеет значение? НИЯУ МИФИ — это ведущий технический университет с мировым именем. Входит в топ-3 технических вузов России, а его выпускники ценятся работодателями из госкорпораций и высокотехнологичных отраслей. Документы о повышении квалификации, выданные университетом, признаются в сфере IT, инженерии и государственном секторе. Удостоверение вносится в реестр ФИС ФРДО.

Сколько времени займёт обучение? Программа включает 36 академических часов. Обучение проходит онлайн, в удобном для слушателя темпе. Как правило, освоение курса занимает от двух до трёх недель. Доступ к материалам сохраняется на весь период сессии.

Кому подойдёт этот курс? Курс ориентирован на специалистов служб внутреннего контроля и финансового мониторинга коммерческих банков, сотрудников комплаенс-подразделений, юристов, риск-менеджеров, аудиторов, а также на всех, кто работает или планирует работать в сфере противодействия финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения в банковской системе Российской Федерации.

Кто вас учит? Курс разработан преподавателями НИЯУ МИФИ — ведущими экспертами в области финансового мониторинга, банковского права и противодействия финансированию терроризма. Авторы программы имеют многолетний опыт практической работы в сфере ПОД/ФТ и консультирования коммерческих банков по вопросам соблюдения требований Федерального закона № 115-ФЗ.

Инструменты и технологии, которые вы освоите:

• Понятийный аппарат и нормативная база: Федеральный закон № 115-ФЗ, работа с перечнем организаций и лиц, причастных к терроризму и экстремизму, подзаконные нормативные акты.
• Инструменты противодействия финансированию терроризма: обязательный контроль операций с участием фигурантов Перечня, блокирование денежных средств и имущества, приостановление расходных операций, отказ в открытии счета и проведении операции.
• Идентификация клиентов и управление рисками: идентификационные данные клиентов и связанных с ними лиц, первичные документы, риск-ориентированный подход, национальная система управления рисками ПОД/ФТ.
• Противодействие распространению оружия массового уничтожения (ПФРОМУ): понятие ФРОМУ, обязательный контроль и блокирование операций с фигурантами Перечня ФРОМУ, сверка клиентской базы.

Как устроено обучение:

• Видеолекции с практикой. Короткие ролики с примерами (образец урока — справа вверху страницы).
• Тесты после каждого модуля. Закрепляете знания, каждый тест можно пройти 2 раза.
• Итоговая аттестация с прокторингом. Удалённый экзамен с идентификацией личности для получения официального удостоверения.
• Поддержка. В разделе «Обсуждение» можно задать вопросы авторам курса.

Все материалы становятся доступны сразу после оплаты. Учитесь в удобное время, без жёсткого графика.

Корпоративным клиентам: Для юридических лиц возможно корпоративное обучение по счёту-оферте. Запрос отправляйте на openedu@mephi.ru с указанием ФИО, должности и организации.

Модуль 1. Понятие финансирования терроризма
Урок 1. Понятийный аппарат статьи 3 Федерального закона от 03.08.2001 № 115-ФЗ
Урок 2. Основы работы с перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее – Перечень)

Модуль 2. Инструменты противодействия финансированию терроризма. Часть 1
Урок 1. Обязательный контроль операций с участием фигурантов Перечня
Урок 2. Блокирование денежных средств и иного имущества фигурантов Перечня
Урок 3. Сверка клиентской базы с Перечнем

Модуль 3. Инструменты противодействия финансированию терроризма. Часть 2
Урок 1. Приостановление расходных операций клиентов
Урок 2. Отказ в открытии счета
Урок 3. Отказ в проведении операции

Модуль 4. Сводный перечень инструментов противодействия финансированию терроризма в схемах. Разбор практических ситуаций
Урок 1. Обязательный контроль операций с участием фигуранта Перечня (клиент / представитель клиента, выгодоприобретатель, бенефициарный владелец)
Урок. 2. Приостановление операций с участием фигурантов Перечня

Модуль 5. Идентификация как инструмент противодействия финансированию терроризма
Урок 1. Идентификационные данные клиентов и связанных с ними лиц
Урок 2. Объекты идентификации
Урок 3. Первичные документы, подтверждающие идентификационные данные клиентов
Урок 4. Дополнительные сведения, устанавливаемые в рамках идентификации клиентов и связанных с ними лиц

Модуль 6. Основы противодействия распространения оружия массового уничтожения в российских коммерческих банках
Урок 1. Понятие финансирования распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ)
Урок 2. Обязательный контроль операций с участием фигурантов Перечня ФРОМУ
Урок 3. Блокирование денежных средств и иного имущества фигурантов Перечня ФРОМУ
Урок 4. Сверка клиентской базы с Перечнем ФРОМУ
Урок 5. Приостановление расходных операций клиентов с участием фигурантов Перечня ФРОМУ

Модуль 7. Основы управления рисками финансирования терроризма
Урок 1. Содержание 1-ой рекомендации ФАТФ
Урок 2. Основные принципы риск-ориентированного подхода в области ПОД/ФТ
Урок 3. Подходы к исследованию рисков ОД/ФТ
Урок 4. Понятие риска финансирования терроризма
Урок 5. Национальная система управления рисками ПОД/ ФТ в области ПОД/ФТ

Честные правила возврата денег

• ✅ Открыли менее 25% блоков — вернём 100%.
• ✅ Открыли от 25% до 50% блоков — вернём 25%.
• ❌ Открыли более 50% блоков — возврата нет (услуги считаются оказанными).
• ❌ Не набрали 60 баллов (или не завершили обучение до окончания сессии) — возврата нет (услуги считаются оказанными, документ не выдан).
• ❌ Вас поймали на списывании — возврата нет, договор расторгнут.

Что такое «открытие блока»? Это технический факт загрузки страницы с учебным материалом (видео, тест, текст) на Портале. 
Неважно, смотрели ли вы видео до конца или отправляли ответы на тест — система фиксирует сам факт открытия страницы. 
Процент просмотра отображается в вашем личном кабинете.
Если вы открыли блок, а внутри ничего нет (пустая страница) — сделайте скриншот и сразу сообщите нам на openedu@mephi.ru. 
Мы проверим и решим проблему либо по запросу вернем деньги, если проблема на нашей стороне.

Для возврата средств направьте письменное требование на openedu@mephi.ru. Возврат осуществляется в течение 15 рабочих дней.

Часто задаваемые вопросы

Как получить удостоверение?
Успешно завершить программу (набрать 60+ баллов из 100 по всем тестам). Документ высылаем на почту в электронном виде. Оригинал — по запросу.

Как быстро я получу удостоверение?
Электронное удостоверение высылаем в течение 30 рабочих дней после успешной проверки прокторинга. Оригинал на бумаге — по вашему запросу; отправим почтой в течение 15 рабочих дней.

Что будет, если я пройду курс очень быстро?
Даже если вы успешно завершите программу за 3–4 дня, доступ к материалам сохранится на весь установленный срок сессии (минимум на 14 дней).

Что такое прокторинг?
Это система видеонаблюдения во время итогового теста. Вы выбираете удобное время, сотрудники МИФИ проверят запись. Это гарантирует, что удостоверение получите именно вы.

Можно ли пересдать тесты?
Да, каждый тест (как промежуточный, так и итоговый) можно пройти 2 раза.

Какие технические требования?
Компьютер с доступом в интернет (от 1 Мбит/с), веб-камера для прокторинга, современный браузер.

Остались вопросы? Напишите нам: openedu@mephi.ru

Обучение ведётся на русском языке. Программа реализуется с применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Все услуги предоставляются в соответствии с публичной офертой.