Противодействие легализации доходов: внутренний контроль в банке

Курс «Организация внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма в российских коммерческих банках» — это официальная программа повышения квалификации НИЯУ МИФИ объёмом 36 академических часов. В ходе обучения слушатели осваивают особенности организации системы внутреннего контроля (ПОД/ФТ/ФРОМУ) в российских коммерческих банках: от исторических основ формирования системы финансового мониторинга до идентификации клиентов, выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и процедур блокирования (замораживания) счетов в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ и подзаконных нормативных актов.

Повышение квалификации, а не «второе высшее». Вам не нужно писать диплом и тратить полгода. Всего 36 академических часов — и вы получаете официальное удостоверение НИЯУ МИФИ. Быстро, конкретно, с фокусом на практику.

Почему удостоверение от МИФИ имеет значение? НИЯУ МИФИ — это ведущий технический университет с мировым именем. Входит в топ-3 технических вузов России, а его выпускники ценятся работодателями из госкорпораций и высокотехнологичных отраслей. Документы о повышении квалификации, выданные университетом, признаются в сфере IT, инженерии и государственном секторе. Удостоверение вносится в реестр ФИС ФРДО.

Сколько времени займёт обучение? Программа включает 36 академических часов. Обучение проходит онлайн, в удобном для слушателя темпе. Как правило, освоение курса занимает от двух до трёх недель. Доступ к материалам сохраняется на весь период сессии.

Кому подойдёт этот курс? Курс ориентирован на специалистов служб внутреннего контроля и финансового мониторинга коммерческих банков, сотрудников комплаенс-подразделений, юристов, аудиторов, риск-менеджеров, а также на всех, кто работает или планирует работать в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Программа будет полезна для формирования практических навыков применения инструментов ПОД/ФТ/ФРОМУ в рамках действующего законодательства.

Кто вас учит? Курс разработан преподавателями НИЯУ МИФИ — ведущими экспертами в области финансового мониторинга, банковского права и организации внутреннего контроля. Авторы программы имеют многолетний опыт практической работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и консультирования коммерческих банков по вопросам соблюдения требований Федерального закона № 115-ФЗ.

Инструменты и технологии, которые вы освоите:

• Основы финансового мониторинга: понятие внутреннего контроля, система ПОД/ФТ/ФРОМУ в коммерческом банке, исторический контекст формирования.
• Идентификация клиентов и выявление подозрительных операций: процедуры идентификации, операции, подлежащие обязательному контролю, выявление и передача сведений в уполномоченный орган.
• Блокирование (замораживание) счетов и инструменты противодействия: применение мер по блокированию счетов, правовые основания и процедуры в соответствии с 115-ФЗ.
• Нормативно-правовая база: Федеральный закон № 115-ФЗ, подзаконные нормативные акты, регулирующие деятельность российских коммерческих банков в области ПФТ/ПФРОМУ.

Как устроено обучение:

• Видеолекции с практикой. Короткие ролики с примерами (образец урока — справа вверху страницы).
• Тесты после каждого модуля. Закрепляете знания, каждый тест можно пройти 2 раза.
• Итоговая аттестация с прокторингом. Удалённый экзамен с идентификацией личности для получения официального удостоверения.
• Поддержка. В разделе «Обсуждение» можно задать вопросы авторам курса.

Все материалы становятся доступны сразу после оплаты. Учитесь в удобное время, без жёсткого графика.

Корпоративным клиентам: Для юридических лиц возможно корпоративное обучение по счёту-оферте. Запрос отправляйте на openedu@mephi.ru с указанием ФИО, должности и организации.

Модуль 1. Введение (краткий исторический экскурс в части формирования основ под/фт в банковской системе РФ) 
Урок 1. Введение

Модуль 2. Понятие финансового мониторинга
Урок 1. Финансовый мониторинг или внутренний контроль?

Модуль 3. Особенности системы внутреннего контроля в целях ПОД /ФТ /ФРОМУ в российских коммерческих банках
Урок 1. Система ПОД/ФТ/ФРОМУ в российском коммерческом банке

Модуль 4. Операции, подлежащие обязательному контролю (особенности выявления и передачи в уполномоченный орган)
Урок 1. Работа с операциями, подлежащими обязательному контролю
Урок 2. Операции, подлежащие обязательному контролю

Модуль 5. Идентификация клиентов
Урок 1. Идентификация клиентов

После курса вы сможете (вот что попадёт в ваше резюме):

• Применять инструменты противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в рамках Федерального закона № 115-ФЗ и подзаконных нормативных актов.
• Организовывать и осуществлять процедуры идентификации клиентов в российских коммерческих банках в соответствии с требованиями законодательства.
• Выявлять операции, подлежащие обязательному контролю, и осуществлять их передачу в уполномоченный орган в установленном порядке.
• Применять процедуры блокирования (замораживания) счетов и другие меры противодействия в рамках системы внутреннего контроля.
• Использовать понятийный аппарат и перечень подзаконных нормативных актов, регулирующих деятельность банков в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, для эффективного выполнения профессиональных задач.

Честные правила возврата денег

• ✅ Открыли менее 25% блоков — вернём 100%.
• ✅ Открыли от 25% до 50% блоков — вернём 25%.
• ❌ Открыли более 50% блоков — возврата нет (услуги считаются оказанными).
• ❌ Не набрали 60 баллов (или не завершили обучение до окончания сессии) — возврата нет (услуги считаются оказанными, документ не выдан).
• ❌ Вас поймали на списывании — возврата нет, договор расторгнут.

Что такое «открытие блока»? Это технический факт загрузки страницы с учебным материалом (видео, тест, текст) на Портале. 
Неважно, смотрели ли вы видео до конца или отправляли ответы на тест — система фиксирует сам факт открытия страницы. 
Процент просмотра отображается в вашем личном кабинете.
Если вы открыли блок, а внутри ничего нет (пустая страница) — сделайте скриншот и сразу сообщите нам на openedu@mephi.ru. 
Мы проверим и решим проблему либо по запросу вернем деньги, если проблема на нашей стороне.

Для возврата средств направьте письменное требование на openedu@mephi.ru. Возврат осуществляется в течение 15 рабочих дней.

Часто задаваемые вопросы

Как получить удостоверение?
Успешно завершить программу (набрать 60+ баллов из 100 по всем тестам). Документ высылаем на почту в электронном виде. Оригинал — по запросу.

Как быстро я получу удостоверение?
Электронное удостоверение высылаем в течение 30 рабочих дней после успешной проверки прокторинга. Оригинал на бумаге — по вашему запросу; отправим почтой в течение 15 рабочих дней.

Что будет, если я пройду курс очень быстро?
Даже если вы успешно завершите программу за 3–4 дня, доступ к материалам сохранится на весь установленный срок сессии (минимум на 14 дней).

Что такое прокторинг?
Это система видеонаблюдения во время итогового теста. Вы выбираете удобное время, сотрудники МИФИ проверят запись. Это гарантирует, что удостоверение получите именно вы.

Можно ли пересдать тесты?
Да, каждый тест (как промежуточный, так и итоговый) можно пройти 2 раза.

Какие технические требования?
Компьютер с доступом в интернет (от 1 Мбит/с), веб-камера для прокторинга, современный браузер.

Остались вопросы? Напишите нам: openedu@mephi.ru

Обучение ведётся на русском языке. Программа реализуется с применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Все услуги предоставляются в соответствии с публичной офертой.