Развитие профессиональных компетенций в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

Курс «Развитие профессиональных компетенций в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)» — это официальная программа повышения квалификации НИЯУ МИФИ объёмом 72 академических часа. В ходе обучения слушатели осваивают современные подходы к противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма: от компетентностного подхода и профессиональных стандартов до применения информационных технологий (автоматизация, искусственный интеллект, информационные системы), развития критического мышления, аналитической работы (причинные связи, стратегический и оперативный анализ, визуализация данных) и методов аналитической разведки, прогнозирования и управления аналитическими подразделениями.

Повышение квалификации, а не «второе высшее». Вам не нужно писать диплом и тратить полгода. Всего 72 академических часа — и вы получаете официальное удостоверение НИЯУ МИФИ. Быстро, конкретно, с фокусом на практику.

Почему удостоверение от МИФИ имеет значение? НИЯУ МИФИ — это ведущий технический университет с мировым именем. Входит в топ-3 технических вузов России, а его выпускники ценятся работодателями из госкорпораций и высокотехнологичных отраслей. Документы о повышении квалификации, выданные университетом, признаются в сфере IT, инженерии и государственном секторе. Удостоверение вносится в реестр ФИС ФРДО.

Сколько времени займёт обучение? Программа включает 72 академических часа. Обучение проходит онлайн, в удобном для слушателя темпе. Как правило, освоение курса занимает от двух до трёх недель. Доступ к материалам сохраняется на весь период сессии.

Кому подойдёт этот курс? Курс ориентирован на специалистов подразделений финансового мониторинга и комплаенс-контроля, сотрудников служб внутреннего контроля, аналитиков финансовой разведки, специалистов по противодействию коррупции и легализации доходов, юристов, аудиторов, ИТ-специалистов, внедряющих системы автоматизации финансового мониторинга, а также руководителей и управленцев, отвечающих за выстраивание эффективной системы ПОД/ФТ в организациях.

Кто вас учит? Курс разработан преподавателями НИЯУ МИФИ — ведущими экспертами в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, финансового мониторинга и информационной безопасности. Авторы программы имеют многолетний опыт практической работы в сфере ПОД/ФТ, аналитической деятельности и внедрения цифровых решений для финансовых расследований.

Инструменты и технологии, которые вы освоите:

• Компетентностный подход в ПОД/ФТ: профессиональные стандарты, практико-ориентированное и междисциплинарное обучение, формирование навыков анализа и формализации задач.
• Современные информационные технологии: автоматизация финансового мониторинга, этапы трансформации аналитических данных, информационные системы для расследований, применение ИИ в ПОД/ФТ.
• Критическое мышление и аналитическая работа: научный метод, аргументация, поиск нетривиальных решений, причинные связи, методы научной индукции.
• Управление аналитической деятельностью: этапы аналитического процесса, стратегический и оперативный анализ, выбор организационной структуры, визуализация результатов для принятия решений.

Как устроено обучение:

• Видеолекции с практикой. Короткие ролики с примерами (образец урока — справа вверху страницы).
• Тесты после каждого модуля. Закрепляете знания, каждый тест можно пройти 2 раза.
• Итоговая аттестация с прокторингом. Удалённый экзамен с идентификацией личности для получения официального удостоверения.
• Поддержка. В разделе «Обсуждение» можно задать вопросы авторам курса.

Все материалы становятся доступны сразу после оплаты. Учитесь в удобное время, без жёсткого графика.

Корпоративным клиентам: Для юридических лиц возможно корпоративное обучение по счёту-оферте. Запрос отправляйте на openedu@mephi.ru с указанием ФИО, должности и организации.

Модуль 1. Применение компетентностного подхода к образованию в сфере ПОД/ФТ

Урок 1. Современные проблемы ПОД/ФТ

Урок 2. Образование в сфере ПОД/ФТ

Урок 3. Профессиональные стандарты в области ПОД/ФТ

Урок 4. Практико-ориентированный подход к подготовке специалистов в области ПОД/ФТ

Урок 5. Междисциплинарный подход к подготовке специалистов в области ПОД/ФТ

Модуль 2. Современные информационные технологии в сфере ПОД/ФТ

Урок 1. Автоматизация направлений деятельности в финансовом мониторинге

Урок 2. Этапы трансформации аналитических данных при проведении финансового расследования

Урок 3. Информационные системы для финансовых расследований

Урок 4. Применение искусственного интеллекта в финансовом мониторинге

Урок 5. Компетенции в сфере информационных технологий в подготовке специалистов в области ПОД/ФТ

Модуль 3. Критическое мышление и его компоненты

Урок 1. Что такое критическое мышление

Урок 2. Рекомендации по развитию и применению критического мышления

Урок 3. Научный метод: учиться и мыслить как ученый

Урок 4. Аргументация: как рассуждать последовательно и логично

Урок 5. Появление нетривиального решения новатора

Модуль 4. Аналитическая составляющая деятельности подразделения финансовой разведки

Урок 1. Характеристики причинных связей, делающие возможным применение методов научной индукции

Урок 2. Этапы аналитического процесса

Урок 3. Роль стратегического и оперативного анализа в деятельности современных аналитиков

Урок 4. Выбор организационной структуры для выстраивания эффективной работы аналитиков

Урок 5. Визуализация результатов аналитической деятельности

После курса вы сможете (вот что попадёт в ваше резюме):

• Применять компетентностный и междисциплинарный подходы для решения профессиональных задач в сфере ПОД/ФТ.
• Использовать современные информационные технологии, включая ИИ и специализированные информационные системы, для автоматизации финансового мониторинга и проведения расследований.
• Применять методы критического мышления, научной индукции и аргументации для выдвижения гипотез, анализа и прогнозирования в финансовых расследованиях.
• Выстраивать эффективную аналитическую работу: определять этапы, выбирать организационную структуру, проводить стратегический и оперативный анализ, визуализировать результаты.
• Управлять аналитическими подразделениями, обеспечивать автоматизированную поддержку принятия решений и нейтрализацию угроз экономической безопасности.

Честные правила возврата денег

• ✅ Ничего не начали (не пройден ни один тест, просмотрено менее 25% видео) — вернём 100%.
• ✅ Чуть-чуть начали (до 2 тестов, до половины видео) — вернём 25%.
• ❌ Ушли далеко (2+ теста или половина видео) — возврата нет.
• ❌ Не набрали 60 баллов (или не завершили обучение до окончания сессии) — возврата нет (услуги считаются оказанными, документ не выдан).
• ❌ Вас поймали на списывании — возврата нет, договор расторгнут.

Для возврата средств направьте письменное требование на openedu@mephi.ru. Возврат осуществляется в течение 15 рабочих дней.

Часто задаваемые вопросы

Как получить удостоверение?
Успешно завершить программу (набрать 60+ баллов из 100 по всем тестам). Документ высылаем на почту в электронном виде. Оригинал — по запросу.

Как быстро я получу удостоверение?
Электронное удостоверение высылаем в течение 30 рабочих дней после успешной проверки прокторинга. Оригинал на бумаге — по вашему запросу; отправим почтой в течение 15 рабочих дней.

Что будет, если я пройду курс очень быстро?
Даже если вы успешно завершите программу за 3–4 дня, доступ к материалам сохранится на весь установленный срок сессии (минимум на 14 дней).

Что такое прокторинг?
Это система видеонаблюдения во время итогового теста. Вы выбираете удобное время, сотрудники МИФИ проверят запись. Это гарантирует, что удостоверение получите именно вы.

Можно ли пересдать тесты?
Да, каждый тест (как промежуточный, так и итоговый) можно пройти 2 раза.

Какие технические требования?
Компьютер с доступом в интернет (от 1 Мбит/с), веб-камера для прокторинга, современный браузер.

Остались вопросы? Напишите нам: openedu@mephi.ru

Обучение ведётся на русском языке. Программа реализуется с применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Все услуги предоставляются в соответствии с публичной офертой. 

Удостоверение о повышении квалификации