course language
course duration
needed to educate
for credit at your university
Курс рассчитан на широкую аудиторию обучающихся по программам магистратуры и специалитета по специальностям экономическая безопасность, информационные технологии в области финансового мониторинга и др., а также специалистов финансово-кредитной сферы.
Основной задачей курса является формирование базовых знаний в области противодействия финансирования терроризма, а также прикладных навыков по реализации инструментов противодействия данному виду преступлений в рамках Федерального закона от 03.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и соответствующих подзаконных нормативных актов.
Стоимость доступа к материалам курса за исключением ознакомительной части (включая тестовые материалы и возможность пройти экзамен с прокторингом и получить сертификат) составляет 3600 рублей. Для этого нужно пройти текущее тестирование не меньше чем на 60% и итоговый тест не меньше чем на 60%.
1. Федеральный закон от 07.08.2011 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
2. Постановление Правительства от 06.08.2015 № 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц»
3. Положение Банка России от 15.10.2015 № 499 -П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей
и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
4. Положение Банка России от 02.03.2012 № 375 -П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Модуль 1. Понятие финансирования терроризма
Урок 1. Понятийный аппарат статьи 3 Федерального закона от 03.08.2001 № 115-ФЗ
Урок 2. Основы работы с перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее – Перечень)
Модуль 2. Инструменты противодействия финансированию терроризма. Часть 1
Урок 1. Обязательный контроль операций с участием фигурантов Перечня
Урок 2. Блокирование денежных средств и иного имущества фигурантов Перечня
Урок 3. Сверка клиентской базы с Перечнем
Модуль 3. Инструменты противодействия финансированию терроризма. Часть 2
Урок 1. Приостановление расходных операций клиентов
Урок 2. Отказ в открытии счета
Урок 3. Отказ в проведении операции
Модуль 4. Сводный перечень инструментов противодействия финансированию терроризма в схемах. Разбор практических ситуаций
Урок 1. Обязательный контроль операций с участием фигуранта Перечня (клиент / представитель клиента, выгодоприобретатель, бенефициарный владелец)
Урок. 2. Приостановление операций с участием фигурантов Перечня
Модуль 5. Идентификация как инструмент противодействия финансированию терроризма
Урок 1. Идентификационные данные клиентов и связанных с ними лиц
Урок 2. Объекты идентификации
Урок 3. Первичные документы, подтверждающие идентификационные данные клиентов
Урок 4. Дополнительные сведения, устанавливаемые в рамках идентификации клиентов и связанных с ними лиц
Модуль 6. Основы противодействия распространения оружия массового уничтожения в российских коммерческих банках
Урок 1. Понятие финансирования распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ)
Урок 2. Обязательный контроль операций с участием фигурантов Перечня ФРОМУ
Урок 3. Блокирование денежных средств и иного имущества фигурантов Перечня ФРОМУ
Урок 4. Сверка клиентской базы с Перечнем ФРОМУ
Урок 5. Приостановление расходных операций клиентов с участием фигурантов Перечня ФРОМУ
Модуль 7. Основы управления рисками финансирования терроризма
Урок 1. Содержание 1-ой рекомендации ФАТФ
Урок 2. Основные принципы риск-ориентированного подхода в области ПОД/ФТ
Урок 3. Подходы к исследованию рисков ОД/ФТ
Урок 4. Понятие риска финансирования терроризма
Урок 5. Национальная система управления рисками ПОД/ ФТ в области ПОД/ФТ
В результате обучения по курсу студент будет:
Знать:
Уметь:
Владеть:
Знания в области противодействия финансирования терроризма применительно к деятельности российских коммерческих банков
Умение и прикладные навыки применения инструментов противодействия данному виду преступлений в рамках Федерального закона от 03.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и соответствующих подзаконных нормативных актов
Умение анализировать и формализовывать поставленные задачи, выдвигать гипотезы, устанавливать границы их применения и подтверждать или опровергать их на практике
Умение применять в профессиональной деятельности автоматизированные технологии выявления и противодействия финансированию терроризма и экстремизма
Умение применять в профессиональной деятельности законодательные инструменты противодействия финансированию терроризма и экстремизма применительно к банковской деятельности
Умение участвовать в формировании технического задания по автоматизации отдельных процедур финансового мониторинга
Навык освоения понятий аппарата, используемоего в рамках Федерального закона от 03.08.2001 № 115-ФЗ, а также ознакомятся с основным перечнем подзаконных нормативных актов, регулирующих деятельность российских коммерческих банков в области ПФТ/ ПФРОМУ
Навык выполнять на практике техническое задание по автоматизации отдельных процедур финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ
Навык применять на практике контрольный процедуры в целях ПОД/ФТ
course language
course duration
needed to educate
for credit at your university
Кандидат экономических наук
Position: Доцент
It is possible to get a certificate for this course.
The cost of passing the procedures for assessing learning outcomes with personal identification - 3600 Р.