up

Основы противодействия финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения в российских коммерческих банках

5 September 2024 - 31 January 2025 г.
Start In 77 days
163 days
Before the end of the enrollment
  • Russian

    course language

  • от 10 до 16 недель

    course duration

  • от 4 до 7 часов в неделю

    needed to educate

  • 2 credit points

    for credit at your university

About

Курс рассчитан на широкую аудиторию обучающихся по программам магистратуры и специалитета по специальностям экономическая безопасность, информационные технологии в области финансового мониторинга и др., а также специалистов финансово-кредитной сферы.

Основной задачей курса является формирование базовых знаний в области противодействия финансирования терроризма, а также прикладных навыков по реализации инструментов противодействия данному виду преступлений в рамках Федерального закона от 03.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и соответствующих подзаконных нормативных актов.

Format

Стоимость доступа к материалам курса за исключением ознакомительной части (включая тестовые материалы и возможность пройти экзамен с прокторингом и получить сертификат) составляет 3600 рублей. Для этого нужно пройти текущее тестирование не меньше чем на 60% и итоговый тест не меньше чем на 60%.

1. Федеральный закон от 07.08.2011 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
2. Постановление Правительства от 06.08.2015 № 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц»
3. Положение Банка России от 15.10.2015 № 499 -П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей
и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
4. Положение Банка России от 02.03.2012 № 375 -П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Course program

Модуль 1. Понятие финансирования терроризма

Урок 1. Понятийный аппарат статьи 3 Федерального закона от 03.08.2001 № 115-ФЗ

Урок 2. Основы работы с перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее – Перечень)

 

Модуль 2. Инструменты противодействия финансированию терроризма. Часть 1

Урок 1. Обязательный контроль операций с участием фигурантов Перечня

Урок 2. Блокирование денежных средств и иного имущества фигурантов Перечня

Урок 3. Сверка клиентской базы с Перечнем

 

Модуль 3. Инструменты противодействия финансированию терроризма. Часть 2

Урок 1. Приостановление расходных операций клиентов

Урок 2. Отказ в открытии счета

Урок 3. Отказ в проведении операции

 

Модуль 4. Сводный перечень инструментов противодействия финансированию терроризма в схемах. Разбор практических ситуаций

Урок 1. Обязательный контроль операций с участием фигуранта Перечня (клиент / представитель клиента, выгодоприобретатель, бенефициарный владелец)

Урок. 2. Приостановление операций с участием фигурантов Перечня

 

Модуль 5. Идентификация как инструмент противодействия финансированию терроризма

Урок 1. Идентификационные данные клиентов и связанных с ними лиц

Урок 2. Объекты идентификации

Урок 3. Первичные документы, подтверждающие идентификационные данные клиентов

Урок 4. Дополнительные сведения, устанавливаемые в рамках идентификации клиентов и связанных с ними лиц

 

Модуль 6. Основы противодействия распространения оружия массового уничтожения в российских коммерческих банках

Урок 1. Понятие финансирования распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ)

Урок 2. Обязательный контроль операций с участием фигурантов Перечня ФРОМУ

Урок 3. Блокирование денежных средств и иного имущества фигурантов Перечня ФРОМУ

Урок 4. Сверка клиентской базы с Перечнем ФРОМУ

Урок 5. Приостановление расходных операций клиентов с участием фигурантов Перечня ФРОМУ

 

Модуль 7. Основы управления рисками финансирования терроризма

Урок 1. Содержание 1-ой рекомендации ФАТФ

Урок 2. Основные принципы риск-ориентированного подхода в области ПОД/ФТ

Урок 3. Подходы к исследованию рисков ОД/ФТ

Урок 4. Понятие риска финансирования терроризма

Урок 5. Национальная система управления рисками ПОД/ ФТ в области ПОД/ФТ

Education results

В результате обучения по курсу студент будет:

 

Знать:

  • методы противодействия финансирования терроризма применительно к деятельности российских коммерческих банков

Уметь:

  • анализировать и формализовывать поставленные задачи
  • выдвигать гипотезы, устанавливать границы их применения и подтверждать или опровергать их на практике
  • применять инструменты противодействия данному виду преступлений в рамках Федерального закона от 03.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и соответствующих подзаконных нормативных актов
  • применять в профессиональной деятельности автоматизированные технологии выявления и противодействия финансированию терроризма и экстремизма
  • применять в профессиональной деятельности законодательные инструменты противодействия финансированию терроризма и экстремизма применительно к банковской деятельности
  • участвовать в формировании технического задания по автоматизации отдельных процедур финансового мониторинга

Владеть:

  • навыками освоения понятий аппарата, используемоего в рамках Федерального закона от 03.08.2001 № 115-ФЗ, а также ознакомятся с основным перечнем подзаконных нормативных актов, регулирующих деятельность российских коммерческих банков в области ПФТ/ ПФРОМУ
  • навыками выполнения на практике технического задание по автоматизации отдельных процедур финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ
  • навыками применения на практике контрольных процедуры в целях ПОД/ФТ

Education directions

Knowledge

Знания в области противодействия финансирования терроризма применительно к деятельности российских коммерческих банков

Skills

Умение и прикладные навыки применения инструментов противодействия данному виду преступлений в рамках Федерального закона от 03.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и соответствующих подзаконных нормативных актов

Умение анализировать и формализовывать поставленные задачи, выдвигать гипотезы, устанавливать границы их применения и подтверждать или опровергать их на практике

Умение применять в профессиональной деятельности автоматизированные технологии выявления и противодействия финансированию терроризма и экстремизма

Умение применять в профессиональной деятельности законодательные инструменты противодействия финансированию терроризма и экстремизма применительно к банковской деятельности

Умение участвовать в формировании технического задания по автоматизации отдельных процедур финансового мониторинга

Abilities

Навык освоения понятий аппарата, используемоего в рамках Федерального закона от 03.08.2001 № 115-ФЗ, а также ознакомятся с основным перечнем подзаконных нормативных актов, регулирующих деятельность российских коммерческих банков в области ПФТ/ ПФРОМУ

Навык выполнять на практике техническое задание по автоматизации отдельных процедур финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ

Навык применять на практике контрольный процедуры в целях ПОД/ФТ

Климова Софья Евгеньевна

Кандидат экономических наук
Position: Доцент

course completion certificate

Certificate

It is possible to get a certificate for this course.

The cost of passing the procedures for assessing learning outcomes with personal identification - 3600 Р.

Similar courses