Основы противодействия финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения в российских коммерческих банках

Стоимость полного доступа к материалам курса — 9 000 ₽ (включая НДС 22%). Оплата — единоразово, 100% предоплата. Доступ открывается сразу после оплаты. 

У курса есть бесплатная ознакомительная часть: нажмите на кнопку “Записаться”, этот курс появится у вас в разделе “Мои курсы”, и вы сможете посмотреть бесплатные общедоступные видеолекции, после чего принять решение: покупать курс или нет.

Что вы получите после оплаты:

• Доступ ко всем материалам курса (видеолекции + тесты).
• Возможность пройти итоговый тест с процедурой идентификацией личности (прокторинг).
• Возможность получить электронный сертификат, если наберете 60% баллов за тесты к разделам и итоговый тест. ВАЖНО: сертификат не является документом государственного образца!
• Если вы хотите пройти курс как программу повышения квалификации с выдачей удостоверения гос. образца - напишите на openedu@mephi.ru

Как оплатить и получить доступ ко всем материалам:

• Зарегистрируйтесь на портале openedu.ru.
• Запишитесь на курс (кнопка "Записаться" справа).
• Курс появится в разделе “Мои курсы”, вы сможете посмотреть бесплатную часть.
• Оплатите курс в разделе "Мои курсы".
• Сразу после оплаты вам откроется доступ ко всем материалам.
• Изучайте материалы в удобное время, без дедлайнов и дополнительных проверок.

Хотите официальное удостоверение?

Вы можете пройти повышение квалификации по этому курсу в онлайн-формате. В отличие от сертификата, удостоверение о повышении квалификации — это официальный документ государственного образца (72 часа, ФИС ФРДО).

Записаться на программу повышения квалификации можно по ссылке.

• Онлайн-курс представляет собой набор видеолекций по темам из программы, тесты к разделам и итоговый тест, который проходится с идентификацией личности (прокторингом). 
• Часть материала доступна бесплатно, для получения доступа ко всему контенту нужно оплатить, ознакомившись с офертой.
• Доступ ко всем материалам открывается сразу после оплаты.
• Вы можете не платить, не познакомившись с бесплатной частью контента.
• Учитесь в удобное время, без жёсткого графика.

•  

• Часто задаваемые вопросы

• Как получить сертификат?
  Оплатить доступ ко всему контенту, пройти все тесты (включая итоговый) минимум на 60 баллов из 100. Напоминаем - это не документ государственного образца.
• Как долго будет доступен курс?
  Доступ к видеолекциям сохраняется на весь период сессии (минимум 14 дней с даты оплаты). Вы можете вернуться к материалам в любое время.
• Какие технические требования?
  Компьютер с доступом в интернет (от 1 Мбит/с), современный браузер.
• Остались вопросы? Напишите нам: openedu@mephi.ru
•  
• Обучение ведётся на русском языке. Все услуги предоставляются в соответствии с публичной офертой.

1. Федеральный закон от 07.08.2011 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
2. Постановление Правительства от 06.08.2015 № 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц»
3. Положение Банка России от 15.10.2015 № 499 -П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей
и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
4. Положение Банка России от 02.03.2012 № 375 -П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Модуль 1. Понятие финансирования терроризма
Урок 1. Понятийный аппарат статьи 3 Федерального закона от 03.08.2001 № 115-ФЗ
Урок 2. Основы работы с перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее – Перечень)

Модуль 2. Инструменты противодействия финансированию терроризма. Часть 1
Урок 1. Обязательный контроль операций с участием фигурантов Перечня
Урок 2. Блокирование денежных средств и иного имущества фигурантов Перечня
Урок 3. Сверка клиентской базы с Перечнем

Модуль 3. Инструменты противодействия финансированию терроризма. Часть 2
Урок 1. Приостановление расходных операций клиентов
Урок 2. Отказ в открытии счета
Урок 3. Отказ в проведении операции

Модуль 4. Сводный перечень инструментов противодействия финансированию терроризма в схемах. Разбор практических ситуаций
Урок 1. Обязательный контроль операций с участием фигуранта Перечня (клиент / представитель клиента, выгодоприобретатель, бенефициарный владелец)
Урок. 2. Приостановление операций с участием фигурантов Перечня

Модуль 5. Идентификация как инструмент противодействия финансированию терроризма
Урок 1. Идентификационные данные клиентов и связанных с ними лиц
Урок 2. Объекты идентификации
Урок 3. Первичные документы, подтверждающие идентификационные данные клиентов
Урок 4. Дополнительные сведения, устанавливаемые в рамках идентификации клиентов и связанных с ними лиц

Модуль 6. Основы противодействия распространения оружия массового уничтожения в российских коммерческих банках
Урок 1. Понятие финансирования распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ)
Урок 2. Обязательный контроль операций с участием фигурантов Перечня ФРОМУ
Урок 3. Блокирование денежных средств и иного имущества фигурантов Перечня ФРОМУ
Урок 4. Сверка клиентской базы с Перечнем ФРОМУ
Урок 5. Приостановление расходных операций клиентов с участием фигурантов Перечня ФРОМУ

Модуль 7. Основы управления рисками финансирования терроризма
Урок 1. Содержание 1-ой рекомендации ФАТФ
Урок 2. Основные принципы риск-ориентированного подхода в области ПОД/ФТ
Урок 3. Подходы к исследованию рисков ОД/ФТ
Урок 4. Понятие риска финансирования терроризма
Урок 5. Национальная система управления рисками ПОД/ ФТ в области ПОД/ФТ

После курса вы сможете (вот что попадёт в ваше резюме):

• Понимать методы обеспечения и организации деятельности в области противодействия финансированию терроризма применительно к деятельности российских коммерческих банков.
• Применять существующие подходы и инструменты противодействия в рамках Федерального закона № 115-ФЗ и соответствующих подзаконных нормативных актов.
• Проводить идентификацию клиентов и связанных с ними лиц, а также осуществлять сверку клиентской базы с перечнями террористов и экстремистов.
• Применять инструменты обязательного контроля, блокирования счетов, приостановления операций и отказа в проведении операций в соответствии с требованиями законодательства.
• Использовать понятийный аппарат и системные регуляторные подходы, регулирующие деятельность банков в области ПФТ/ПФРОМУ.

Честные правила возврата денег

• ✅ Ничего не начали (не пройден ни один тест, просмотрено менее 25% видео) — вернём 100%.
• ✅ Чуть-чуть начали (до 2 тестов, до половины видео) — вернём 25%.
• ❌ Ушли далеко (2+ теста или половина видео) — возврата нет.
• ❌ Не набрали 60 баллов (или не завершили обучение до окончания сессии) — возврата нет (услуги считаются оказанными, документ не выдан).
• ❌ Вас поймали на списывании — возврата нет, договор расторгнут.

Для возврата средств направьте письменное требование на openedu@mephi.ru. Возврат осуществляется в течение 15 рабочих дней.

Часто задаваемые вопросы

Как получить удостоверение?
Успешно завершить программу (набрать 60+ баллов из 100 по всем тестам). Документ высылаем на почту в электронном виде. Оригинал — по запросу.

Как быстро я получу удостоверение?
Электронное удостоверение высылаем в течение 30 рабочих дней после успешной проверки прокторинга. Оригинал на бумаге — по вашему запросу; отправим почтой в течение 15 рабочих дней.

Что будет, если я пройду курс очень быстро?
Даже если вы успешно завершите программу за 3–4 дня, доступ к материалам сохранится на весь установленный срок сессии (минимум на 14 дней).

Что такое прокторинг?
Это система видеонаблюдения во время итогового теста. Вы выбираете удобное время, сотрудники МИФИ проверят запись. Это гарантирует, что удостоверение получите именно вы.

Можно ли пересдать тесты?
Да, каждый тест (как промежуточный, так и итоговый) можно пройти 2 раза.

Какие технические требования?
Компьютер с доступом в интернет (от 1 Мбит/с), веб-камера для прокторинга, современный браузер.

Остались вопросы? Напишите нам: openedu@mephi.ru

Обучение ведётся на русском языке. Программа реализуется с применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Все услуги предоставляются в соответствии с публичной офертой.