course language
course duration
needed to educate
for credit at your university
Курс знакомит с опытом и проблемами формирования профессиональных компетенций в сфере ПОД/ФТ. Ключевыми являются такие понятия как образование в сфере ПОД/ФТ, формирование компетенций. Отдельное внимание уделяется формированию аналитических компетенций.
Наличие базовых компетенций и понимание терминологии в таких областях знаний как экономика, экономическая безопасность, финансовый мониторинг, ПОД/ФТ, образовательная деятельность.
Знание приведенных в курсе профессиональных компетенций в сфере ПОД/ФТ.
Умение анализировать и оценивать сформированность компетенций в сфере ПОД/ФТ; умение анализировать и формализовывать поставленные задачи, выдвигать гипотезы, устанавливать границы их применения и подтверждать или опровергать их на практике; умение осуществлять аналитическую деятельность с последующим использованием данных при решении профессиональных задач; умение применять методы аналитической разведки, осуществлять оперативно-аналитический поиск, оперативно-розыскной анализ, идентификацию, диагностику, прогнозирование; умение использовать современные информационные технологии и программные средства при решении профессиональных задач; умение организовывать и осуществлять информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования экономических и налоговых преступлений, преступлений коррупционной направленности, а также преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения.
Владение навыками модернизации компетенций в сфере ПОД/ФТ; владение навыком осуществления автоматизированной информационно-аналитической поддержки процессов принятия решений на базе ситуационных центров; владение навыком управления аналитическими работами и подразделением; владение навыком применения технологии получения, накопления, хранения, обработки, интерпретации и использования информации в ходе профессиональной деятельности; владение навыком анализирования и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в учетно-отчетной документации, использования полученных сведений для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности, построению интегрированной системы и стратегическому управлению рисками организации.
course language
course duration
needed to educate
for credit at your university
Кандидат юридических наук
Position: Начальник отдела международного сотрудничества ИФТЭБ НИЯУ МИФИ
Кандидат экономических наук
Position: Доцент кафедры финансового мониторинга ИФТЭБ НИЯУ МИФИ