Развитие профессиональных компетенций в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

Курс знакомит с опытом и проблемами формирования профессиональных компетенций в сфере ПОД/ФТ. Ключевыми являются такие понятия как образование в сфере ПОД/ФТ, формирование компетенций. Отдельное внимание уделяется формированию аналитических компетенций.

1. Финансовый мониторинг. Том I : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / под ред. Ю. А. Чиханчина, А. Г. Братко - Москва : Юстицинформ, 2018. - 696 с.
2. Финансовый мониторинг. Том II : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / под ред. Ю. А. Чиханчина, А. Г. Братко - Москва : Юстицинформ, 2018. - 480 с.
3. Финансовый мониторинг : учебник / Глотов В.И., Альбеков А.У. и др. ; под ред. В.И. Глотова, А.У. Альбекова. – Ростов н/Д: Издательско-полиграфический ком-плекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 174 с.
4.  Шадрин Д.А.  Логика. Конспект лекций. (https://4brain.ru/books/logika-konspekt-lekcij.php, Дата обращения: 30.11.2020).
5.  Гусев Д.А. Краткий курс логики: искусство правильного мышления. (https://4brain.ru/books/kratkij-kurs-logiki.php, Дата обращения: 30.11.2020).
6. Том Дэвенпорт и Джоан Харрис. Аналитика как конкурентное преимущество. Новая наука побеждать. (https://www.litres.ru/avtor/analitika-kak-konkurentnoe-preimuschestvo-novaya-nauka-pobezhdat-31245114/, Дата обращения: 30.11.2020).
7. Адам Грант – Как развить мышление не по шаблону. (https://youtu.be/_6Y2A1JJu3s, Дата обращения: 30.11.2020).
8. Критическое мышление (Игорь Клейнер). (https://www.youtube.com/playlist?list=PLG6FWn67t9_Hi8C2yxJo-DDqhuvxvAs-e, Дата обращения: 30.11.2020).

Наличие базовых компетенций и понимание терминологии в таких областях знаний как экономика, экономическая безопасность, финансовый мониторинг, ПОД/ФТ, образовательная деятельность.

• Модуль 1. Применение компетентностного подхода к образованию в сфере ПОД/ФТ.
• Модуль 2. Современные информационные технологии в сфере ПОД/ФТ.
• Модуль 3. Критическое мышление и его компоненты.
• Модуль 4. Аналитическая составляющая деятельности подразделения финансовой разведки.

Знание приведенных в курсе профессиональных компетенций в сфере ПОД/ФТ.

Умение анализировать и оценивать сформированность компетенций в сфере ПОД/ФТ; умение анализировать и формализовывать поставленные задачи, выдвигать гипотезы, устанавливать границы их применения и подтверждать или опровергать их на практике; умение осуществлять аналитическую деятельность с последующим использованием данных при решении профессиональных задач; умение применять методы аналитической разведки, осуществлять оперативно-аналитический поиск, оперативно-розыскной анализ, идентификацию, диагностику, прогнозирование; умение использовать современные информационные технологии и программные средства при решении профессиональных задач; умение организовывать и осуществлять информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования экономических и налоговых преступлений, преступлений коррупционной направленности, а также преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения.

Владение навыками модернизации компетенций в сфере ПОД/ФТ; владение навыком осуществления автоматизированной информационно-аналитической поддержки процессов принятия решений на базе ситуационных центров; владение навыком управления аналитическими работами и подразделением; владение навыком применения технологии получения, накопления, хранения, обработки, интерпретации и использования информации в ходе профессиональной деятельности; владение навыком анализирования и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в учетно-отчетной документации, использования полученных сведений для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности, построению интегрированной системы и стратегическому управлению рисками организации.