Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в субъектах первичного финансового мониторинга (на примере деятельности российских коммерческих банков)​

Стоимость полного доступа к материалам курса — 9000 ₽ (включая НДС 22%). Оплата — единоразово, 100% предоплата. Доступ открывается сразу после оплаты. 

У курса есть бесплатная ознакомительная часть: нажмите на кнопку “Записаться”, этот курс появится у вас в разделе “Мои курсы”, и вы сможете посмотреть бесплатные общедоступные видеолекции, после чего принять решение: покупать курс или нет.

Что вы получите после оплаты:

• Доступ ко всем материалам курса (видеолекции + тесты).
• Возможность пройти итоговый тест с процедурой идентификацией личности (прокторинг).
• Возможность получить электронный сертификат, если наберете 60% баллов за тесты к разделам и итоговый тест. ВАЖНО: сертификат не является документом государственного образца!
• Если вы хотите пройти курс как программу повышения квалификации с выдачей удостоверения гос. образца - напишите на openedu@mephi.ru

Как оплатить и получить доступ ко всем материалам:

• Зарегистрируйтесь на портале openedu.ru.
• Запишитесь на курс (кнопка "Записаться" справа).
• Курс появится в разделе “Мои курсы”, вы сможете посмотреть бесплатную часть.
• Оплатите курс в разделе "Мои курсы".
• Сразу после оплаты вам откроется доступ ко всем материалам.
• Изучайте материалы в удобное время, без дедлайнов и дополнительных проверок.

Хотите официальное удостоверение?

Вы можете пройти повышение квалификации по этому курсу в онлайн-формате. В отличие от сертификата, удостоверение о повышении квалификации — это официальный документ государственного образца (72 часа, ФИС ФРДО).

Записаться на программу повышения квалификации можно по ссылке.

• Онлайн-курс представляет собой набор видеолекций по темам из программы, тесты к разделам и итоговый тест, который проходится с идентификацией личности (прокторингом). 
• Часть материала доступна бесплатно, для получения доступа ко всему контенту нужно оплатить, ознакомившись с офертой.
• Доступ ко всем материалам открывается сразу после оплаты.
• Вы можете не платить, не познакомившись с бесплатной частью контента.
• Учитесь в удобное время, без жёсткого графика.

Часто задаваемые вопросы

Как получить сертификат?
Оплатить доступ ко всему контенту, пройти все тесты (включая итоговый) минимум на 60 баллов из 100. Напоминаем - это не документ государственного образца.

Как долго будет доступен курс?
Доступ к видеолекциям сохраняется на весь период сессии (минимум 14 дней с даты оплаты). Вы можете вернуться к материалам в любое время.

Какие технические требования?
Компьютер с доступом в интернет (от 1 Мбит/с), современный браузер.

Остались вопросы? Напишите нам: openedu@mephi.ru

Обучение ведётся на русском языке. Все услуги предоставляются в соответствии с публичной офертой.

Модуль 1. Введение (краткий исторический экскурс в части формирования основ под/фт в банковской системе РФ) 
Урок 1. Введение

Модуль 2. Понятие финансового мониторинга
Урок 1. Финансовый мониторинг или внутренний контроль?

Модуль 3. Особенности системы внутреннего контроля в целях ПОД /ФТ /ФРОМУ в российских коммерческих банках
Урок 1. Система ПОД/ФТ/ФРОМУ в российском коммерческом банке

Модуль 4. Операции, подлежащие обязательному контролю (особенности выявления и передачи в уполномоченный орган)
Урок 1. Работа с операциями, подлежащими обязательному контролю
Урок 2. Операции, подлежащие обязательному контролю

Модуль 5. Идентификация клиентов
Урок 1. Идентификация клиентов

Знание основы противодействия финансирования терроризма применительно к деятельности российских коммерческих банков.

Умение применять инструменты противодействия данному виду преступлений в рамках Федерального закона от 03.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и соответствующих подзаконных нормативных актов.

Владение понятийным аппаратом, используемым в рамках Федерального закона от 03.08.2001 № 115-ФЗ, а также перечнем подзаконных нормативных актов, регулирующих деятельность российских коммерческих банков в области ПФТ/ ПФРОМУ.

После курса вы сможете (вот что попадёт в ваше резюме):

• Применять инструменты противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в рамках Федерального закона № 115-ФЗ и подзаконных нормативных актов.
• Организовывать и осуществлять процедуры идентификации клиентов в российских коммерческих банках в соответствии с требованиями законодательства.
• Выявлять операции, подлежащие обязательному контролю, и осуществлять их передачу в уполномоченный орган в установленном порядке.
• Применять процедуры блокирования (замораживания) счетов и другие меры противодействия в рамках системы внутреннего контроля.
• Использовать понятийный аппарат и перечень подзаконных нормативных актов, регулирующих деятельность банков в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, для эффективного выполнения профессиональных задач.

Честные правила возврата денег

• ✅ Ничего не начали (не пройден ни один тест, просмотрено менее 25% видео) — вернём 100%.
• ✅ Чуть-чуть начали (до 2 тестов, до половины видео) — вернём 25%.
• ❌ Ушли далеко (2+ теста или половина видео) — возврата нет.
• ❌ Не набрали 60 баллов (или не завершили обучение до окончания сессии) — возврата нет (услуги считаются оказанными, документ не выдан).
• ❌ Вас поймали на списывании — возврата нет, договор расторгнут.

Для возврата средств направьте письменное требование на openedu@mephi.ru. Возврат осуществляется в течение 15 рабочих дней.

Часто задаваемые вопросы

Что будет, если я пройду курс очень быстро?
Даже если вы успешно завершите программу за 3–4 дня, доступ к материалам сохранится на весь установленный срок сессии (минимум на 14 дней).

Что такое прокторинг?
Это система видеонаблюдения во время итогового теста. Вы выбираете удобное время, сотрудники МИФИ проверят запись. Это гарантирует, что удостоверение получите именно вы.

Можно ли пересдать тесты?
Да, каждый тест (как промежуточный, так и итоговый) можно пройти 2 раза.

Какие технические требования?
Компьютер с доступом в интернет (от 1 Мбит/с), веб-камера для прокторинга, современный браузер.

Остались вопросы? Напишите нам: openedu@mephi.ru

Обучение ведётся на русском языке. Программа реализуется с применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Все услуги предоставляются в соответствии с публичной офертой.