Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в субъектах первичного финансового мониторинга (на примере деятельности российских коммерческих банков)​

В рамках курса рассматриваются особенности организации внутреннего контроля в целях ПОД /ФТ /ФРОМУ в российских коммерческих банках. В частности, особое внимание уделяется таким процедурам, как идентификация, выявление операций, подлежащих обязательному контролю, блокирование (замораживание) счетов, а также прочим инструментам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма /распространению оружия массового уничтожения.

Модуль 1. Введение (краткий исторический экскурс в части формирования основ под/фт в банковской системе РФ) 

Урок 1. Введение

Модуль 2. Понятие финансового мониторинга

Урок 1. Финансовый мониторинг или внутренний контроль?

Модуль 3. Особенности системы внутреннего контроля в целях ПОД /ФТ /ФРОМУ в российских коммерческих банках

Урок 1. Система ПОД/ФТ/ФРОМУ в российском коммерческом банке

Модуль 4. Операции, подлежащие обязательному контролю (особенности выявления и передачи в уполномоченный орган)

Урок 1. Работа с операциями, подлежащими обязательному контролю

Урок 2. Операции, подлежащие обязательному контролю

Модуль 5. Идентификация клиентов

Урок 1. Идентификация клиентов